Evolution des PSAN en PSCA : des implications fortes dans la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme liée aux crypto-actifs. LCB-FT, Solent vous accompagne sur : Veille réglementaire/contrôle de dispositif/remédiation/support…
LCB-FT, L’ÉCLAIRAGE DES RAPPORTS TRACFIN
La publication du rapport d’activité TRACFIN a suscité notre curiosité. En particulier, si les directives européennes connaissent des opus réguliers, pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, leur efficacité…